Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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  • C6 Bank
  • São Paulo, Brazil
  • Full-time employee
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Job description

A área tem como principal objetivo evitar que o Banco C6 seja utilizado como vetor para as atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A rotina de um Compliance Officer é bem dinâmica e um dos principais requisitos para atuar na área é possuir um perfil investigativo, analítico e criativo.

Main responsibilities

Criar regras para avaliação de propensão de risco de cliente em lavar dinheiro, escrever e implementar políticas/processos de governança, estar antenado nas novas regulamentações referentes ao tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, realizar diligência inicial do clientes (background checks), monitoramento de transações suspeitas são algumas das atribuições e rotinas do profissional da área.

Requirements and skills

·      Experiência de pelo menos 2 anos na área Prevenção à Lavagem de Dinheiro

·      Ter formação em Administração, Direito, Economia ou Engenharia

Um banco que parece uma startup

Você está cansado de como as instituições financeiras atuais se relacionam com você ou ouve como seus amigos e familiares tiveram experiências negativas e quer mudar este padrão ? 


Tem paixão por criar soluções impactantes na sociedade e que podem mudar a forma como as pessoas se relacionam com suas próprias finanças transformando em algo mais intuitivo, confiável e pessoal ?


Se você respondeu sim para as perguntas acima nós temos o mindset de transformação e ambiente de trabalho colaborativo que você procura. 


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