Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

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  • C6 Bank
  • São Paulo, Brazil
  • Full-time employee
Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Job description

A área tem como principal objetivo evitar que o Banco C6 seja utilizado como vetor para as atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A rotina de um Compliance Officer é bem dinâmica e um dos principais requisitos para atuar na área é possuir um perfil investigativo, analítico e criativo.

Main responsibilities

Criar regras para avaliação de propensão de risco de cliente em lavar dinheiro, escrever e implementar políticas/processos de governança, estar antenado nas novas regulamentações referentes ao tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, realizar diligência inicial do clientes (background checks), monitoramento de transações suspeitas são algumas das atribuições e rotinas do profissional da área.

Requirements and skills

·      Experiência de pelo menos 2 anos na área Prevenção à Lavagem de Dinheiro

·      Ter formação em Administração, Direito, Economia ou Engenharia

UM BANCO CONSTRUÍDO DO ZERO

O C6 Bank nasce para ser um banco completo para pessoas físicas e jurídicas sem perder a agilidade e o espírito empreendedor de uma startup. Sem agências físicas, o C6 Bank oferece produtos financeiros acessíveis para todos os perfis de clientes. 

 

Com sede em São Paulo, o grupo tem mais de 1.000 colaboradores. Menos de um ano após o lançamento, o C6 Bank já recebeu diversos prêmios. Fomos eleitos pelo site Glassdoor como empresa mais amada (2019), com base na opinião dos colaboradores, e ficamos em 2º lugar no LinkedIn Top Startups 2019, a lista das startups mais desejadas pelos brasileiros para se trabalhar. Além disso, a startup idwall elegeu o C6 Bank como o banco digital que tem o melhor processo de abertura de conta (2019).

 

Queremos mudar a experiência das pessoas com os serviços financeiros. Quer participar dessa jornada com a gente? Confira nossas vagas e cadastre seu currículo no nosso banco de talentos!

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